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万物互联“章”显未来

刻了俩萝卜章骗了300亿!印章合同风控管理刻不容缓!

发布时间:2023-11-29 14:16 信息来源: 阅读次数:

近日,话题“刻了俩萝卜章骗子300亿”冲上多个媒体渠道的热搜榜单,曾经轰动一时的“承兴系”诈骗案又延伸出新的剧情!那这个设计精巧绝伦,但是处处都可能被戳穿的“精彩骗局”是如何实现的?

承兴系的女老板叫罗静,香港人,手里有两家上市公司。在她的业务中,其中有一项是和京东、苏宁合作,通过先行垫钱替两家公司把货买回来,待两家电商公司把货卖的差不多了,再把钱要到手,以这样的方式赚个差价,很简单的商业模式。

而在这简单的商业模式里,确存在着很大的操作空间。这种“中间商”的模式,随着时间的累积便会出现众多的应收账款,应收账款尤其是京东、苏宁(2019年以前)这样的优质企业的应收账款在资本市场可谓是优质资源,通过银行等金融投资机构进行融资(把应收账款转给银行,银行给你按一定的比例折钱,然后银行再去要钱)。

那应收账款越多,能倒手赚到的钱也就越多,当然如果都是实打实的应收账款并不能让罗静赚到更多的钱,那如果是假的应收账款,那可谓就是无本万利了!于是,罗静开始了她的惊天操作。

她找人刻制了京东和苏宁两家公司的假章,并以此作了大量的假合同,从而得以编造出这个骗局的核心资源应收账款。

下一步,便是需要找到能够接手的公司,最终她选择了某金融公司。某金融公司一看京东、苏宁的应收账款,这个太优质了,回报率有保证啊,便开始着手操作这个事情,那首先就是要备调,到两个公司去调查和确认啊,这一去不就露馅了吗。罗静有高招,安排了几个人制作了假工牌和访客证混入到两家公司里,然后冒充员工接待调研人员,在大楼的工作区外边进行忽悠。与此同时,在确认函环节,罗静也安排人在京东和苏宁两家公司进行了快递拦截,并盖上假章以京东、苏宁的名义再寄回去。其实在这个过程中,必然会被发现有问题。罗静便使出了金钱大法,行贿了这个项目的项目总监200万元,让这个调查成为了自己人调查自己人,那自然不会查到问题。

与此同时,她还专门租了服务器,制作了假的京东供应商系统,并注册了一家网银在线广东公司以冒称京东走款的网银在线北京公司,已让项目看起来更加的真实,就此成功骗过了诺亚公司,并最终顺利的拿到了100多亿。

一通百通,罗静又如法炮制霍霍了多家金融公司,最终诈骗到了300多亿。随后她将钱投入到A股市场,以期能够赚到更多的钱,并能够还钱以形成完美闭环,可惜天不遂人愿,她最终在A股市场大亏特亏。直到东窗事发,罗静被判无期徒刑,其他相关责任人也分别收到不同的判罚。

在这个足以载入商业史册的骗局中,折射出了在现代企业管理中,印章合同的管理的重要性,以及一但出现违规管理所能导致的巨大危害性。

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